Что такое Росфинмониторинг?

Что делает Росфинмониторинг?

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по ...

Кому подотчетен Росфинмониторинг?

Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета ...

Чем занимается финансовая разведка?

Цель Финансовой разведки

Целью Финансовой разведки является противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремисткой деятельности (далее - ПЛПД/ФТЭД).

Кто попадает под действие 115 ФЗ?

В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации.

Как работает финансовый мониторинг?

По закону банки обязаны проверять платежи клиентов и выявлять сомнительные операции — это и есть финансовый мониторинг. ... Его специалисты анализируют платежи и поступления клиентов, если что-то покажется подозрительным, могут заблокировать операцию и запросить документы у клиентов.

Зачем нужен финмониторинг?

Иными словами, служба финмониторинга контролирует оборот денежных средств на счетах и препятствует легализации денег для финансирования террористических и преступных групп. Легализация (или отмывание) денег — это придание незаконно полученным средствам (от продажи наркотиков, оружия, «крышевания» и проч.)

Кто ведет финансовый мониторинг?

В настоящий момент такими уполномоченными органами государства в сфере финансового мониторинга являются Росфинмониторинг и надзорные органы (Банк России, Федеральная служба по финансовым рынкам России, Государственная пробирная палата, Росстрахнадзор).

Когда создан Росфинмониторинг?

Кто возглавляет Росфинмониторинг?

Юрий Анатольевич Чиханчин (родился 17 июня 1951, Красноярск) — директор Федеральной службы по финансовому мониторингу с 13 июня 2012 года.

Что входит в информационную функцию Росфинмониторинга?

Функции Росфинмониторинга

Собирает, обрабатывает и анализирует данные об операциях и сделках, которые подлежат контролю. Выявляет операции, свидетельствующие о незаконности осуществления сделок с имуществом или операций с денежными средствами, связанных с террористической деятельностью и отмыванием доходов.

Что такое легализация доходов полученных преступным путем?

Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в Российском законодательстве понимается совершение действий, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствам и иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным путем и полученным от таких видов ...

Какая сумма не попадает под финмониторинг?

осуществлении переводов (в том числе международных) без открытия счета на сумму, равную или превышающую 30 000 гривен, или сумму, эквивалентную указанной сумме, в том числе в иностранной валюте

Что подлежит установлению при упрощенной идентификации?

Упрощенная идентификация физического лица предполагает установление фамилии, имени (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчества, реквизитов документа, удостоверяющего личность клиента. ... операции, позволяющие проводить идентификацию физического лица на основании водительского удостоверения

Что такое закон № 115 ФЗ?

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция) / КонсультантПлюс

Чем грозит статья 115 ФЗ?

За несоблюдение требований 115-ФЗ грозит административная ответственность. Штрафы должностного лица от 10 000 до 50 000 руб. или дисквалификация на срок от одного года до двух лет. Штрафы юридических лиц от 50 000 до 1 млн руб.

Интересные материалы:

Можно ли хранить свеклу в холодильнике?
Можно ли хранить свежие помидоры в холодильнике?
Можно ли хранить сыр в холодильнике в морозилке?
Можно ли хранить телевизор зимой на балконе?
Можно ли хранить тюльпаны на холоде?
Можно ли хранить томаты и капусту вместе?
Можно ли хранить травы в пластиковой таре?
Можно ли хранить травы в стеклянных банках?
Можно ли хранить триммер в вертикальном положении?
Можно ли хранить цветную капусту в погребе?