Кто является контролирующим должника лицом?

Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, в целях настоящего Федерального закона под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия ...

Кто относится к контролирующим должника лицам?

Так, в частности, предполагается, что контролирующим должника является третье лицо, которое получило существенный актив должника (в том числе по цепочке последовательных сделок), выбывший из владения последнего по сделке, совершенной руководителем должника в ущерб интересам возглавляемой организации и ее кредиторов ( ...

Кто является контролирующим лицом?

В отношение определенного круга лиц действует презумпция того, что именно они определяли действия должника. Это: управляющая компания, руководитель управляющей компании; ... Контролирующим может быть и третье лицо, если оно получило существенный актив должника по сделке с его руководителем.

Чем может достигаться возможность определять действия должника?

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 61.10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» возможность определять действия должника может достигаться в силу должностного положения (в частности, замещения должности главного бухгалтера, финансового директора должника либо лиц, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящей ...

Как определить контролирующее лицо?

53.1 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которыми к контролирующим лицам следует отнести лицо, которое имеет фактическую возможность определять действия юридического лица, действует в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу [ ...

Кто является контролирующим должника лицом в отношении должника юридического лица?

Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, в целях настоящего Федерального закона под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия ...

Кто может быть привлечен к субсидиарной ответственности?

Привлечение к ответственности может грозить любому лицу, которое фактически принимало решение по бизнесу и получало выгоду. То есть к субсидиарной ответственности могут быть привлечены лица, контролирующие компанию-должника. Это не только директор и учредители, но и, например, финансовый директор и главный бухгалтер.

Кто является контролирующим лицом иностранной компании?

Юридическое лицо или физическое лицо является контролирующим лицом иностранной компании, если: имеет долю участия в иностранной организации > 25%; имеет долю участия в иностранной организации > 10%, если доля участия всех налоговых резидентов РФ в иностранной организации > 50%;

Интересные материалы:

Как появился буддизм?
Как появился русский алфавит?
Как появляются кондиломы у мужчин?
Как появляются цыплята?
Как поймать 20 каналов?
Как поймать лису на даче?
Как показывать поворотники при въезде на кольцо?
Как покрасить яйца с помощью заварки?
Как покрасить мебель из пластика?
Как покрасить потолочную плитку без разводов?